Telset.id – Raksasa energi milik negara Polandia, Orlen, kehilangan dana hingga USD424 juta atau sekitar Rp6,9 triliun dalam upaya pembelian minyak mentah Venezuela. Transaksi yang melibatkan stablecoin USDT tersebut berakhir dengan dana hilang di berbagai tahap, tanker yang tertahan berbulan-bulan, dan hampir seluruh jejak penerima dana yang lenyap. Kerugian ini menjadi salah satu kegagalan transaksi kripto terbesar yang melibatkan perusahaan energi negara.
Kasus ini terungkap lewat laporan Financial Times yang mengungkap bagaimana Orlen, melalui perusahaan eksternal bernama Hannon, berupaya membeli 6 juta barel minyak Venezuela pada 2023. Saat itu, Orlen menyiapkan dana USD600 juta untuk memanfaatkan jeda sanksi yang memungkinkan transaksi dengan Venezuela. Inilah titik awal rangkaian transaksi yang berujung pada kerugian masif.
Hannon ditugaskan menangani pembelian tersebut dengan menggandeng firma asal Inggris, Lexcor Energy, yang diklaim memiliki kantor di Venezuela. Untuk memulai proses, Hannon harus mengonversi dana besar menjadi USDT (1 USD = 1 USDT) melalui sejumlah perusahaan di Dubai. Hannon menukar USD245 juta dan menambahkan USD15 juta dananya sendiri ke dalam kesepakatan.
Rantai Transaksi yang Gagal di Setiap Tahap
Dari beberapa transfer senilai USD80 juta menjadi 80 juta USDT, hanya satu yang berhasil sepenuhnya. Pada transaksi kedua, penukaran USD135 juta hanya menghasilkan 85 juta USDT, dengan USD50 juta yang tidak diketahui keberadaannya. Penukaran ketiga senilai USD30 juta juga hilang, meski sebagian dana kembali jauh setelahnya. Pada tahap ini, posisi kerugian (PNL) sudah mencapai -USD80 juta, sementara Hannon hanya memegang 165 juta USDT.
Di saat yang sama, tiga tanker minyak Polandia sudah berlabuh di Venezuela. Kapal-kapal itu terus menumpuk biaya demurrage dan biaya pelabuhan hingga jutaan dolar karena disewa jauh lebih lama dari kesepakatan awal. Penundaan selama berminggu-minggu kemudian dialamatkan Hannon kepada perusahaan energi Venezuela, PDVSA.
Salah satu perwakilan Hannon, Kam Tse, terbang ke Venezuela bersama rekannya dengan membawa USDT yang disimpan dalam beberapa cold wallet di USB. Mereka menginap di hotel mewah, berkeliling dengan mobil lapis baja, dan menyewa bodyguard karena kekhawatiran terhadap keselamatan dana maupun diri mereka sendiri. Tse bertemu banyak broker yang mengaku berasal dari PDVSA, namun kelompok itu kemudian terbukti berisi banyak penipu, dan sebagian dari mereka kabur saat investigasi lokal mulai berjalan.
Meski demikian, pembeli tidak menghentikan langkah mereka. Mereka menyerahkan 60 juta USDT dalam sebuah dompet USB kepada seseorang yang mengaku sebagai perwakilan perusahaan energi lokal, Synergy. Setelah beberapa minggu menunggu, sebuah kantor di Venezuela mengirimkan foto jadwal ekspor PDVSA yang menunjukkan tiga tanker Polandia akan dimuati masing-masing 1,9 juta barel minyak, tanpa tanggal perkiraan. Percaya begitu saja, tim Tse menyerahkan lagi 50 juta USDT dalam dompet USB lain kepada perwakilan Synergy. Perwakilan tersebut pun menghilang. PNL saat itu berada di -USD190 juta.
Baca Juga:
Dalam kondisi yang tampak putus asa, Tse memerintahkan pembelian 1 juta barel minyak dengan campuran lebih ringan. Namun minyak itu ternyata terkontaminasi. Ia lalu beralih ke strategi membeli fuel oil dan menandatangani kontrak. Titik terang mulai muncul ketika sebagian dana yang dipakai di bursa Dubai kembali, meski hanya 21 juta USDT dari input USD30 juta. Tse kemudian membayar Consulting Services, firma Venezuela lainnya, sebesar 11 juta USDT untuk bahan bakar tersebut.
Kabar baik akhirnya datang: 500.000 barel dikonfirmasi telah dimuat ke satu kapal, separuh dari jumlah yang dikontrak. Tse memberikan lagi 11 juta USDT kepada Consulting Services untuk sisa bahan bakar, tetapi pasokan itu tidak pernah dikirim dan tidak ada kontak lanjutan. PNL kumulatif mencapai -USD186 juta. Dengan biaya pengiriman total USD72 juta yang jauh melampaui perkiraan keuntungan, ditambah pengeluaran tambahan, investigasi pemerintah Polandia menetapkan total dana yang hilang dan terpakai mencapai USD424 juta.
Masalah Bukan pada Blockchain, tapi pada Identitas
Reaksi umum banyak orang mungkin menganggap bahwa penggunaan kripto membuat dana tak bisa dilacak. Namun masalahnya bukan pada blockchain. Justru untuk sebagian besar mata uang, catatan on-chain menawarkan visibilitas transaksi yang lebih besar, bukan lebih kecil. Yang gagal di sini adalah tidak adanya catatan resmi yang menghubungkan dompet dengan orang atau entitas tertentu.
Bursa kredibel umumnya memiliki verifikasi identitas atau KYC yang diwajibkan hukum. Persoalannya, hampir tidak ada entitas yang bertransaksi dengan Hannon yang memiliki bukti jelas bahwa dompet kripto mereka benar-benar milik mereka. Para penjual minyak mentah Venezuela menghilang, praktis memutus hampir semua jalur investigasi. Sebelum transaksi, mereka bahkan menyarankan Tse untuk tidak menyimpan catatan transaksi mereka karena adanya investigasi pemerintah terhadap urusan kelompok tersebut.
Bahkan di Dubai, perkara pengadilan yang tertunda terkait penukaran dolar ke USDT bergantung pada masalah yang sama, meski ada transaksi bank yang bisa diverifikasi. Secara umum, sistem hukum negara tersebut menempatkan beban pembuktian sepenuhnya pada pihak yang menuduh, sehingga mereka harus membuktikan kepemilikan dompet sebelum membahas pokok sengketa. Standar itu sangat tinggi untuk dipenuhi Hannon guna membuktikan bahwa dana dari bursa tidak diserahkan kepadanya. Tugas itu bisa jadi mustahil, karena seseorang tidak dapat membuktikan hal negatif ketika tidak ada apa pun yang menghubungkan bursa dengan dompet mereka.
Yang memperburuk keadaan, dua bursa dalam perkara pengadilan tersebut baru saja didirikan dan kemungkinan bukan bagian dari program VARA Dubai untuk operasi kripto yang legal. Prinsip caveat emptor atau pembeli berhati-hati pun berlaku.
Kasus Orlen ini menyisakan pertanyaan besar soal bagaimana perusahaan negara mengelola risiko transaksi lintas yurisdiksi yang melibatkan aset kripto. Sementara itu, jejak regulasi di Polandia terus bergerak, mulai dari wacana Larangan HP hingga sorotan terhadap Regulasi AI yang lebih ketat. Bagi pelaku bisnis, kejadian ini menjadi pengingat bahwa verifikasi identitas mitra transaksi tetap menjadi lapisan pertahanan paling dasar, bahkan ketika teknologi menawarkan transparansi yang lebih baik.
Komentar
Belum ada komentar.